FICCO/TO - OPERAÇÃO DEFLAGRADA EM PARNAÍBA CUMPRE MANDADOS DA JUSTIÇA POR DIVERSOS CRIMES

Os mandados judiciais foram expedidos pela Vara Criminal Federal de Gurupi no estado do Tocantins e cumpridos em vários estados da federação, para desarticular organização criminosa em fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. 

Na manhã desta quinta-feira (12), os policiais da FICCO amanheceram em uma pousada localizada na BR 343, bairro Catanduvas, trecho da estrada que liga Parnaíba ao município de Luís Correia no litoral do Piauí.

Foram  revistados vários quartos do estabelecimento hoteleiro. A informação que um casal e o filho foram presos, sendo levados para delegacia da PF em Parnaíba, e posteriormente ao presidio local. 

A investigação apreendeu dois veículos e um jet ski.

Veja nota da operação Impostor emitida pela FICCO-TO

Palmas/TO. Na manhã desta quinta-feira (12/12), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins - FICCO/TO deflagrou a Operação Impostor, com a finalidade de desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, atuante nos estados do Tocantins, Goiás, Bahia, Piauí, Maranhão e Santa Catarina.

São cumpridos 35 mandados, sendo 15 de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão nas cidades de Palmas/TO, Porto Nacional/TO, Gurupi/TO, Jataí/GO, São Luís/MA, Parnaíba/PI e São Carlos/SC, expedidos pela Vara Criminal Federal de Gurupi/TO.

Também são cumpridas medidas cautelares de sequestro e o bloqueio de bens de 33 pessoas físicas e jurídicas, no valor de até R$12.260.665,03 (doze milhões, duzentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e três centavos), determinadas pela Justiça Federal de Gurupi.

Os suspeitos são investigados pela prática dos crimes de: I) integrar organização criminosa; II) lavagem de capitais; III) financiamento ao tráfico de drogas; IV) estelionato majorado e; V) falsidade documental.

Os integrantes da organização criminosa movimentaram em operações financeiras suspeitas o valor de R$ 14.020.737,63 (quatorze milhões, vinte mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), nos anos de 2018 a 2023.

Por meio de movimentações financeiras dissimuladas, a vantagem indevida obtida com a prática das fraudes era reinvestida no financiamento do tráfico de drogas.

A FICCO/TO – Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins é composta pelas Polícias Federal, Civil, Militar e Penal no Estado do Tocantins, e a partir da cooperação entre os órgãos policiais das esferas federal e estadual participantes, tem por objetivos a intensificação das ações de investigação, prevenção e repressão às organizações criminosas e à criminalidade especialmente violenta, que constituem graves ameaças à ordem e à segurança públicas nacionais.

Comunicação Social da Polícia Federal no Tocantins